Акционерам

Печать


 

Итоги годового общего собрания акционеров, прошедшего 19 июня 2017 года.


29 мая 2017 года

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»

 

Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» доводит до сведения акционеров, что 19 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в 12:00 часов.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, конференц-зал №413.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 10:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2017 года.

Повестка дня собрания:

1)     Утверждение годового отчета Общества.

2)     Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества.

3)     Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4)     О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5)     Избрание членов Совета директоров Общества.

6)     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7)     Утверждение аудитора Общества.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 125480 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10 корп. 1
 

Акционер также может опустить заполненные   бюллетени в ящик для бюллетеней, установленный в вестибюле ПАО "МАК "Вымпел".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «29» мая 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, а также в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

Справки по телефону: (499)152-23-82.

Совет директоров ПАО "МАК "Вымпел"

 

 


 

 

 

 



справки по выплате дивидентов по тел. 8 499 152 94 15 Наталья Викторовна


 

 

 

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПАО «МАК «Вымпел»

 

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1

2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

годовое

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

собрание

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 мая 2016 года

5. Дата проведения общего собрания:

15 июня 2016 года

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1, помещение 1006

7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 1320104 (один миллион триста двадцать тысяч сто четыре) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) - 11880936 (одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть) кумулятивных голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 1320104 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 11880936 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов - 1320104 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 152 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 1171395 или 88,74 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 10542555 или 88,74 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 1171395 или 88,74 %

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Время начала подсчета голосов 11:40 час.:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1320104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1171395 или 88,74%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

 

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1144840

97,73

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

32

0,00

 

 

 

 

 

 По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1320104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1171395 или 88,74%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1144959

97,74

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

53

0,00

 

 

 

 

 

 

 По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1320104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1171395 или 88,74%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1144885

97,74

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

127

0,01

 

 

 

 

 

 По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1320104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1171395 или 88,74%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1144954

97,74

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

58

0,00

 

 

 

 

 

 

 По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11880936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 10542555 или 88,74%.

Кворум имеется.

 Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

 

№ п/п

ФИО   кандидата в Совет директоров

Число   голосов

1

Быков Игорь   Михайлович

1586992

2

Воронов   Вадим Анатольевич

1043741

3

Гладких   Сергей Александрович

18376

4

Друзин Сергей   Валентинович

1043211

5

Ерин Андрей   Юрьевич

1061531

6

Касимов   Алексей Сергеевич

1043321

7

Люхин   Александр Викторович

1365865

8

Недашковский   Аркадий Анатольевич

1043261

9

Переведенцев   Андрей Николаевич

1043287

10

Рюкова Жанна   Викторовна

1043433

 

ПРОТИВ

0

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

396

 

 

 

 

 

 

 По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 1320104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -1171395. или 88,74%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Балаухин Владимир Леонидович

 

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1144949

97,74

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

59

0,01

 

 

 

 

 

2. Джанаев Чингис Бадмаевич

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1140756

97,38

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

84

0,01

 

 

 

 

 

3. Карлова Ирина Владимировна

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1140788

97,39

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

59

0,01

 

 

 

 

 

4. Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1140786

97,39

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

59

0,01

 

 

 

 

 

 

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1320104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1171395 или 88,74%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты   голосования

Число   голосов

%

ЗА

1142771

97,56

ПРОТИВ

0

0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

92

0,01

 

 

 

 

 

 

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

 

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

 

 

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

 

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2015 год, составившей 40 193 241 руб. 39 коп. (Сорок миллионов сто девяносто три тысячи двести сорок один руб. 39 коп.):

   1. На выплату дивидендов 16 091 585 руб. 64 коп.

   2. На инвестиционные цели 24 101 655 руб. 75 коп.

 

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2015 года в размере:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 12 527 786 руб. 96 коп.,

- по привилегированным акциям типа А в сумме 3 563 798 руб. 68 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов..

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июля 2016 года.

 

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

 

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

1

Быков Игорь   Михайлович

2

Воронов   Вадим Анатольевич

3

Друзин   Сергей Валентинович

4

Ерин Андрей   Юрьевич

5

Касимов   Алексей Сергеевич

6

Люхин   Александр Викторович

7

Недашковский   Аркадий Анатольевич

8

Переведенцев   Андрей Николаевич

9

Рюкова Жанна   Викторовна

 

 

 

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек из следующих кандидатов:

1

Балаухин   Владимир Леонидович

2

Джанаев   Чингис Бадмаевич

3

Карлова   Ирина Владимировна

4

Перевалов   Евгений Юрьевич

 

По вопросу повестки дня 7 принято решение:

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2016 г.

13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Богатырев Виталий Александрович

2. Манюхина Юлия Николаевна

3. Чунихин Игорь Геннадиевич.

 

 

Председатель собрания                                                                                                   В.А. Воронов

 

Секретарь собрания                                                                                                         О.К. Козлов

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 мая 2016 года

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»

 

Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» доводит до сведения акционеров, что 15 июня 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в 11:00 часов.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1, пом.1006.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2016 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу:
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1.

Акционер также может опустить заполненные   бюллетени в ящик для бюллетеней, установленный в вестибюле КПП ПАО «МАК «Вымпел».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по 12 июня 2016 года включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «26» мая 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, а также в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.

Справки по телефону: (499)152-43-80.

 Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел»

 

 


 

18 июня 2015 года

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПАО «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»

 

1.Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»

125319, г. Москва, Восьмого Марта 4-ая улица, дом 3

2.Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

годовое.

3.Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

18 мая 2015 года.

5.Дата проведения общего собрания:

17 июня  2015 года.

6.Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва, 4-ая улица 8 Марта, дом 3, конференц-зал.

7. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.О внесении изменений в Устав Общества.

6.Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

8.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 повестки дня – 1 320 104 (Один миллион триста двадцать тысяч сто четыре) голоса.

По вопросу 7 повестки дня (1 голосующая акция = 9 голосов) – 11 880 936 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот тридцать шесть) кумулятивных голосов.

9.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 повестки дня – 1 320 104 голос.

По вопросу 7 повестки дня – 11 880 936 кумулятивных голосов.

По вопросу 8 повестки дня – 1 320 104 голос, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

10.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 165 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило –

1 164 024 или 88,18%.

По вопросу 7 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило –

10 476 216 или 88,18 %.

По вопросу 8 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило –

1 164 024 или 88,18%.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

11.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 164 024 или 88,18%.

Кворум имеется. 

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 163 773

99,98

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

170

0,01

По вопросу 2:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 164 024 или 88,18%.

Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 163 772

99,98

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

171

0,01

По вопросу 3:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 164 024 или 88,18%.

Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 161 548

99,79

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 364

0,2

По вопросу 4:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 164 024 или 88,18%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 163 629

99,96

«ПРОТИВ»

60

0,01

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

254

0,02

По вопросу 5:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 164 024 или 88,18%.

Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 163 622

99,96

«ПРОТИВ»

140

0,01

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

181

0,02

По вопросу 6:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 164 024 или 88,18%.

Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 161 217

99,759

«ПРОТИВ»

50

0,004

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 511

0,216

 

По вопросу 7:

   Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 880 936.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 10 476 216 или 88,18%. Кворум имеется.

   Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1.

Быков Игорь Михайлович

1 591 739

2.

Воронов Вадим Анатольевич

1 006 898

3.

Гладких Сергей Александрович

1 015 531

4.

Друзин Сергей Валентинович

1 344 402

5.

Касимов Алексей Сергеевич

1 007 119

6.

Логунов Дмитрий Сергеевич

7 735

7.

Люхин Александр Викторович

1 461 219

8.

Недашковский   Аркадий Анатольевич

1 026 602

9.

Переведенцев Андрей Николаевич

1 006 713

10.

Рюкова Жанна Викторовна

1 001 508

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 176

По вопросу 8:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества1 164 024 или 88,18%. Кворум имеется.

   Результаты голосования:

  1. 1.Балаухин Владимир Леонидович

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 163 422

99,9483

«ПРОТИВ»

1

0,0001

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

520

0,0447

  1. 2.Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 161 260

99,763

«ПРОТИВ»

19

0,002

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

594

0,051

  1. 3.Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 161 302

99,766

«ПРОТИВ»

16

0,001

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

555

0,048

  1. 4.Мохова Полина Александровна

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 161 269

99,76

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

594

0,05

По вопросу 9:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 320 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 164 024 или 88,18%.

Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

1 163 341

99,94

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

420

0,04

12.Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1 Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года.

По вопросу 2 Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По вопросу 3 Принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2014 год, составившей 24 172 762 руб. 56 коп. (Двадцать четыре миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два рубля 56 коп.):

   1. Направить на выплату дивидендов 6 043 190 руб. 64 коп.

   2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 823 200 руб. 00 коп.

   3. На инвестиционные и инновационные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части Федеральных целевых программ, в которых участвует Общество 17 306 371 руб. 92 коп.

По вопросу 4 Принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2014 года в размере:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 3 898 902 руб. 92 коп.,

- по привилегированным акциям типа А в сумме 2 144 287 руб. 72 коп.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 июля 2015 года.

По вопросу 5 Принято решение:

Утвердить изменения в Устав ПАО «МАК «Вымпел»:

Дополнить статью 1 Устава Общества пунктом 5 в следующей редакции:

«5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом «для документов» и «отдел кадров»,а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации».

По вопросу 6 Принято решение:

1. Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «МАК «Вымпел», утвержденный решением Общего собрания Общества 29 июня 2010 года.

2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

По вопросу 7 Принято решение:

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из следующих кандидатов:

1.

Быков   Игорь Михайлович

 

2.

Воронов Вадим   Анатольевич

 

3.

Гладких Сергей   Александрович

 

4.

Друзин Сергей   Валентинович

 

5.

Касимов Алексей   Сергеевич

 

6.

Люхин Александр   Викторович

 

7.

Недашковский Аркадий Анатольевич

 

8.

Переведенцев   Андрей Николаевич

 

9.

Рюкова Жанна Викторовна

 

По вопросу 8 Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе 4 человек из следующих кандидатов:

1.

Балаухин Владимир   Леонидович

 

2.

Карлова Ирина   Владимировна

 

3.

Перевалов Евгений   Юрьевич

 

4.

Мохова Полина Александровна

 

По вопросу 9 Принято решение:

Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2015 г.

13.Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

 

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1.Салюкова Елена Васильевна.

2.Хорошилова Мария Александровна.

 

 

Председатель собрания                           __________________________   В.А. Воронов

 

Секретарь собрания                                 __________________________   О.К. Козлов

 


 

 

 

 

 

26 мая 2015 года 

Публичное акционерное общество

«Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»

125319, г. Москва, 4-ая улица 8 Марта, дом 3

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»

 

Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» доводит до сведения акционеров, что 17 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в 11:00 часов.

Собрание проводится по адресу: Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 3, конференц-зал.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. О внесении изменений в Устав Общества.

6. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

 

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 125319, г. Москва, 4 –ая ул. 8 Марта, дом 3.

Акционер также может опустить заполненные бюллетени в ящик для бюллетеней, установленный в вестибюле КПП ПАО «МАК «Вымпел».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по 14 июня 2015 года включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «28» мая 2015 года по адресу: г Москва, 4 –ая ул. 8 Марта, дом 3 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, позвонив по телефону (внутренний тел. 2-67), а также в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.

Справки по телефону: (499)152-43-80 или внутреннему телефону 2-25.

 

 

Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел»

 


 

 

 

 

 

 

 форма заявления для перечисления дивидендов

 

Президенту

ПАО «МАК «Вымпел»

Люхину А.В.

от акционера ПАО «МАК «Вымпел»

_______________________________

_______________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим сообщаю сведения о своих персональных данных для перечисления дивидендов:

Фамилия, Имя, Отчество: _______________________________________________________

Гражданство: __________________________________ ИНН __________________________

Наименование удостоверяющего документа: _______________________________________

Серия документа: __________ Номер документа: ______________ Дата выдачи: _________

Наименование органа, выдавшего документ: _______________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата рождения: _______________________________________________________________

Место проживания (регистрации) с указанием индекса: ______________________________

____________________________________________________________________________

Адрес для направления корреспонденции с указанием индекса: _____________________

_____________________________________________________________________________

Телефон: домашний ( _________ ) _____________, рабочий ( ________ ) _______________

Банковские реквизиты:

Наименование банка, в котором у акционера открыт счет, город банка:

_____________________________________________________________________________

Номер счета: _________________________________ БИК ___________________________

Кор. счет ____________________________________ ИНН банка: ______________________

Акционер _________________________________          ___________________________

                                   (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)

 

Дата: _____________


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 марта 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности осуществления акционером преимущественного права приобретения дополнительных акций

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что 05.03.2015 года Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» (ПАО «МАК «Вымпел»), размещаемых по открытой подписке. В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры ПАО «МАК «Вымпел» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Количество размещаемых акций: 37 950 штук

Цена. размещения указанных ценных бумаг (в том числе при осуществлении преимущественного нрава приобретении ценных бумаг): 1715 рублей за одну акцию

Порядок определении количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретении:

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента определяется по следующей формуле:

K=N*(X/M), где

К - максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено Заявителем,

N - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих Заявителю на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций (30.01.2015 года),

X - количество размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента (37 950 штук),

М - количество размещенных обыкновенных именных акций на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента (1 320 104 штуки).

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.

 

Порядок, в котором заявления акционеров о приобретении акций должны быть поданы в общество:

Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется путем подачи такими лицами (далее также - Заявители, в единственном числе-Заявитель) письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявления, в единственном числе - Заявление).

-  

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.

В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, заключаются Договоры о приобретении акций в указанном ниже порядке.

Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту Заявления.

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществляется в течение Срока действия преимущественного права.

В течение Срока действия преимущественного права Заявитель вправе направить Эмитенту несколько Заявлений. При этом суммарное количество акций, указанных в Заявлениях, представленных Заявителем, не может превышать максимальное количество дополнительных обыкновенных именных акций, которое может приобрести Заявитель в порядке осуществления им преимущественного права приобретения таких акций

Эмитента.

Заявление должно содержать следующие сведения:

-      Заголовок «Заявление на приобретение акций ПАО «МАК «Вымпел» в порядке осуществления преимущественного права»;

-    фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций;

-    указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

-   количество приобретаемых размещаемых ценных бумаг;

Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:

-    идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);

-    для физических лиц - указание личных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа удостоверяющего личность), орган его выдавший);

-    для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

-    номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Заявитель является клиентом номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то в Заявлении указываются данные лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента: полное фирменное наименование депозитария (далее также - Депозитарий первого уровня), данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, номер счета депо Заявителя (в отношении размещаемых ценных бумаг), номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и Заявителем.

Если ведение счета депо Заявителя (в отношении размещаемых ценных бумаг) осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом Депозитария первого уровня (далее - Депозитарий второго уровня), то в Заявлении указываются:

 

 

ü  полное фирменное наименование Депозитария первого уровня;

ü  данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня;

ü  номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента:

ü  номер счета депо Заявителя;

ü  номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг);

ü  номер и дата междепозитарного договора (междепозитарных договоров), заключенного между Депозитариями.

Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

-   банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;

-     контактные данные Заявителя (почтовый адрес и/или факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной почты);

-    указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату размещаемых ценных бумаг Заявителем.

К Заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг.

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке, установленном пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (или его уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.

Прием Заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 12:00 часов до 15:00 часов (по московскому времени), по адресу: г. Москва, 4-ая улица 8 Марта, д.3, ПАО «МАК «Вымпел».

Почтовый адрес для направления Заявлений: 125319, г. Москва, 4-ая улица 8 Марта, д.3, ПАО «МАК «Вымпел».

В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату Заявителю в безналичном порядке (в установленном порядке) не позднее 20 дней с даты истечения срока действия преимущественного права по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.

В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций, оплаченных согласно приложенному к Заявлению документу об оплате размещаемых акций, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена.

В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении всех прочих условий удовлетворяется в объеме максимально возможного целого числа акций для данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При этом Эмитент не позднее 20 дней с даты окончания Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость приобретенных Заявителем акций.

Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом Заявления с приложенным документом об оплате акций.

При этом в случае, если Заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными документами об их оплате поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.

После получения Эмитентом письменного заявления о приобретении дополнительных акций и оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право их приобретения, Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя, указанного Заявителем в Заявлении.

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Заявителя или номинального держателя, указанного Заявителем в Заявлении.

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Заявителя или номинального держателя, указанного Заявителем в Заявлении.

Срок, в течение которого заявления о приобретении акций должны поступить в общество:325 дней с момента оповещения акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций.

 

С уважением,

Президент ПАО «МАК «Вымпел»

luhin-podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 - ПАО «МАК «Вымпел»